Anchetatorii susțin că aceste transferuri s-au făcut "în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite".
"Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 – 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea Dan Alexandru a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite", se arată în comunicatul DNA.
Astăzi, Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, a fost pusă sub urmărire penală pentru complicitate la evaziune fiscală. Tot în acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani. Măsura a fost luată și față de fratele acesteia, Radu Ochinciuc, acuzat de aceeași faptă. CITEȘTE ÎNTREG COMUNICATUL DNA
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează:
- 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov,
- 32 de autoturisme,
- utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție,
- conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora.
Citește și:
Dan Condrea, schimb de mesaje cu puţin timp înainte să moară: "Meditez..."
Câte deplasări a făcut Condrea între ora 17.30 şi momentul accidentului
Moartea lui Dan Condrea. Rezultatele testului ADN în cazul patronului Hexi Pharma finalizate
Pe lângă plopii fără soţ... Locul în care Dan Condrea „s-a retras“ din scenă
Moartea lui Dan Condrea. Ancheta continuă, întrebările rămân: soţia patronului Hexi Pharma, audiată
