Condrea a transferat sute de mii de euro în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei, înainte să moară

02 Iun 2016 | scris de Veronica Micu
Condrea a transferat sute de mii de euro în conturile Ulianei Ochinciuc și ale fratelui ei, înainte să moară

Anchetatorii susțin că aceste transferuri s-au făcut "în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite".

"Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 – 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea Dan Alexandru a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite", se arată în comunicatul DNA.

Astăzi, Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, a fost pusă sub urmărire penală pentru complicitate la evaziune fiscală. Tot în acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani. Măsura a fost luată și față de fratele acesteia, Radu Ochinciuc, acuzat de aceeași faptă. CITEȘTE ÎNTREG COMUNICATUL DNA

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează:
- 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov,
- 32 de autoturisme,
- utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție,
- conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora.

Citește și:

Dan Condrea, schimb de mesaje cu puţin timp înainte să moară: "Meditez..."

VIDEO. IMAGINI NOI în cazul Dan Condrea. Unde a fost văzută, cu 30 de minute înainte de accident, maşina afaceristului

Câte deplasări a făcut Condrea între ora 17.30 şi momentul accidentului

Moartea lui Dan Condrea. Rezultatele testului ADN în cazul patronului Hexi Pharma finalizate

Pe lângă plopii fără soţ... Locul în care Dan Condrea „s-a retras“ din scenă

Moartea lui Dan Condrea. Ancheta continuă, întrebările rămân: soţia patronului Hexi Pharma, audiată

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră