O investigație de proporții a Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) zguduie din temelii eșaloanele superioare ale puterii de la Kiev. Potrivit rechizitoriului scurs în presă și publicat de jurnaliștii de la Bihus.info, șeful Administrației Prezidențiale, Kyrylo Budanov, este indicat drept coordonatorul din umbră al unei rețele ilegale menite să spele milioane de dolari pentru eliberarea pe cauțiune a unui fost ministru. Documentele oficiale și înregistrările ambientale arată cum fonduri de proveniență infracțională au fost vehiculate prin conturi bancare sub presiuni politice, conturând cel mai răsunător scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, scrie The Kyiv Independent
O persoană a cărei descriere se potrivește cu cea a lui Kyrylo Budanov, șeful Administrației Prezidențiale, i-ar fi cerut adjunctei sale, Iryna Mudra, să spele bani în numerar pentru a plăti cauțiunea fostului ministru al Energiei și Justiției, Herman Halușcenko, conform textului scurs în presă al rechizitoriului împotriva lui Mudra, publicat de publicația Bihus.info în seara zilei de 15 septembrie.
Conform textului, demnitarul a supravegheat ulterior acțiunile lui Mudra în schema de spălare de bani descoperită de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU).
Textul scurs nu îl identifică pe Budanov după nume. Totuși, acuzațiile îl descriu pe suspect ca fiind un oficial din Administrația Prezidențială și șeful direct al lui Mudra, menționând că aceasta încerca să-și câștige favoarea acestuia, a raportat Bihus.info. Mudra are un singur șef la Administrația Prezidențială: Budanov.
Mai mult, în presupusele transcrieri ale înregistrărilor NABU scarse către publicația Hromadske în luna august, există numeroase referiri la „Kyrylo”, „Kyrylo Oleksiiovych”, șeful neidentificat al lui Mudra și un oficial de rang înalt din Administrația Prezidențială. În transcrieri apar, de asemenea, trimiteri directe la numele de familie al lui Budanov.
Întrebat despre aceste mențiuni, Budanov a declarat pentru Hromadske pe 27 august: „Lăsați instanța să lămurească lucrurile. Știți bine că (numele meu) apare în multe locuri.”
The Kyiv Independent a solicitat puncte de vedere de la Administrația Prezidențială, Budanov și Mudra și le va publica de îndată ce vor fi primite. NABU a refuzat să comenteze.
În august, Mudra, parlamentarul Maksym Mykytas și Viktor Dubovyk, șeful departamentului de politică juridică din Administrația Prezidențială, au fost puși sub acuzare pentru spălarea a 150 de milioane UAH (3,4 milioane USD) și transferul fondurilor prin Sense Bank pentru a plăti cauțiunea lui Halușcenko.
Halușcenko a fost pus sub acuzare în februarie, în cadrul anchetei de anul trecut privind monopolul de stat al energiei nucleare Energoatom — cea mai mare anchetă de corupție din mandatul lui Zelenski.
„La 9 iunie 2026, Mudra a primit o propunere din partea unui oficial al Administrației Prezidențiale a Ucrainei de a ajuta la organizarea spălării unor sume în numerar care, conform circumstanțelor cauzei, fuseseră obținute prin mijloace infracționale”, se arată în textul rechizitoriului. „Mai exact, i s-a cerut să faciliteze convertirea numerarului prin conturile bancare ale unor persoane juridice controlate în fonduri scriptice legitime, urmată de transferul acestora într-un cont al Înaltei Curți Anticorupție drept plată a cauțiunii pentru suspectul Halușcenko.”
Conform documentului, „aflându-se în dependență administrativă și financiară față de oficialul Administrației Prezidențiale și urmărind să obțină beneficii suplimentare din partea acestuia, Mudra a acceptat propunerea.”
Textul acuzațiilor susține că, între 1 și 8 iunie, Timur Mindich, presupusul lider al schemei Energoatom, a abordat un „oficial al Administrației Prezidențiale” și i-a cerut sprijinul pentru a obține eliberarea din custodie a lui Halușcenko, prin achitarea cauțiunii în contul Trezoreriei Înaltei Curți Anticorupție folosind fonduri ce urmau să fie puse sub controlul oficialului.
Un procuror a declarat, de asemenea, în cadrul unei ședințe de judecată din 25 august, că „un membru al grupului infracțional” aflat în Israel — o trimitere directă la Mindich — i-a predat numerar lui Mudra pentru a plăti cauțiunea lui Halușcenko.
În iunie, Mykytas afirma că Mindich i-ar fi livrat personal banii gheață pentru cauțiune lui „Kyrylo Oleksiiovych” — o referire evidentă la Budanov, conform transcrierilor publicate de Hromadske.
În aceleași înregistrări, Mudra afirma că conducerea Sense Bank era pregătită să urmeze instrucțiunile lui „Kyrylo” și să livreze banii oriunde ar fi cerut acesta.
Cațiunea lui Halușcenko a fost achitată prin Sense Bank, ai cărei oficiali ar fi fost complici la schemă.
La 10 iunie, un oficial al Administrației Prezidențiale și Mudra s-au întâlnit la Kiev cu Oleksiy Stupak, pe atunci CEO al Sense Bank, și cu Mykola Hladyshchenko, pe atunci președinte al consiliului de supraveghere al băncii.
„În urma întâlnirii, Stupak și Hladyshchenko au fost de acord să își desfășoare activitatea sub controlul informal al oficialului din Administrația Prezidențială și al lui Mudra, deoarece fostul lor coordonator, presupusul lider al organizației criminale Timur Mindich, era dat în urmărire de autorități și nu își mai putea îndeplini atribuțiile”, se menționează în document.
În iunie 2026, Mindich căuta protecție politică pentru Sense Bank și i-a cerut lui „Kyrylo” să preia controlul asupra acesteia, potrivit transcrierilor NABU.
„Nu poți lăsa banca pe mâna acestor escroci, prin ea trec fluxuri uriașe de bani”, îi spunea Mudra lui Mykytas, relatând discuția dintre Mindich și „Kyrylo”. „Prelucrează tu controlul asupra băncii.”
Într-un alt fragment din aceeași perioadă, citat de un avocat în instanță, Mudra îi spune fostului parlamentar Maksym Mykytas: „Auzi, a sunat Kyrylo Oleksiiovych și a întrebat ce se mai aude cu Sense Bank.”
Conform acuzațiilor publicate de Bihus.info, pe 22 iunie, „un bărbat neidentificat pe nume Pavlo, acționând la instrucțiunile și sub supravegherea unui oficial al Administrației Prezidențiale și a lui Mudra, a livrat 50 de milioane UAH în numerar la sediul companiei de construcții Metrobud, la bordul unui Toyota Land Cruiser Prado negru.”
Într-o schemă separată investigată în cadrul aceleiași operațiuni NABU din august, Mudra, Mykytas și parlamentarul Vadym Stolar au fost acuzați de preluarea ilegală a unor bunuri imobiliare prin piratarea registrului comerțului, falsificarea de documente, exercitarea de presiuni asupra Ministerului Justiției și mituirea judecătorilor și procurorilor.
Potrivit documentelor, Mudra „trebuia, de asemenea, dacă era necesar, să își folosească influența și relația apropiată cu viceministrul Justiției, Olena Ferens, ale cărei atribuții includeau coordonarea Biroului Anti-Raid.”
Mudra urma să îi dea instrucțiuni lui „Ferens privind modul și momentul în care trebuia să se soluționeze plângerile împotriva registratorilor de stat și a notarilor.”
Mykytas și Mudra au luat în calcul și „amenințarea cu demiterea sau publicarea de informații compromițătoare despre Ferens în canalele media pe care le controlau, ca mijloc de presiune”, conform textului.
Între timp, Ihor Ponochovnyi, șeful Biroului Anti-Raid din cadrul Ministerului Justiției, a refuzat să execute instrucțiunile ilegale primite de la Mudra și Mykytas, știind că documentele fuseseră falsificate. Ca urmare, Mudra a inițiat demiterea lui Ponochovnyi.
The Kyiv Independent a solicitat comentarii din partea lui Mindich, a Ministerului Justiției, a Sense Bank și a lui Stupak și le va publica imediat ce vor fi disponibile.
