Anchetatorii ucraineni au descoperit o rețea extinsă de spălare de bani care opera în trei dintre cele mai importante orașe ale țării.
Companiile implicate plăteau firme fictive pentru bunuri și servicii care nu au existat niciodată, își reduceau astfel impozitele și primeau ulterior banii înapoi în numerar.Potrivit datelor anchetei, schema avea un flux lunar de aproximativ 11 milioane de dolari.
De la începutul anului 2023 până în prezent, prin aceste structuri au trecut circa 526 de milioane de dolari.
Statul ucrainean a fost păgubit cu aproximativ 67 de milioane de dolari din impozite neplătite.Mecanismul era clasic pentru așa-numitele „centre de conversie”: se înființau societăți-fantomă, se întocmeau documente false pentru livrări inexistente, iar sumele transferate erau returnate clienților în cash, după reținerea unui comision.
Scandalurile de corupție din Ucraina continuă să apară, în ciuda eforturilor autorităților de a le combate. Operațiunea recentă, care a inclus zeci de percheziții simultane în Kiev, Harkov și Odesa, confirmă amploarea fenomenului de evaziune fiscală și spălare de bani în economie.Ancheta este în desfășurare. Persoanele implicate au fost puse sub acuzare.
Corruption scandals in Ukraine do not stop. In Kyiv, Kharkiv and Odesa, investigators just busted a cash-conversion scheme. Companies paid fake firms for goods and services that never existed, cut their taxes, and got the money back in cash.… pic.twitter.com/olbhFuI8i8
— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 21, 2026
