Agenția Națională de Administrare Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria a declanșat o anchetă penală după ce șapte cetățeni ucraineni, printre care un fost general al serviciilor secrete, au fost reținuți transportând prin Ungaria 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Ministrul ungar de externe și comerț exterior, Péter Szijjártó, a solicitat explicații imediate din partea autorităților ucrainene, ridicând întrebări grave privind legalitatea și destinația acestor transporturi de numerar și aur, si subliniind că „pe bună dreptate se pune întrebarea dacă nu este vorba despre banii mafiei de război ucrainene”, scrie publicația maghiară Origo.
NAV a inițiat proceduri penale sub suspiciunea de spălare de bani împotriva celor șapte cetățeni ucraineni. Conform comunicatului agenției, pe 5 martie aceștia au fost reținuți împreună cu două vehicule blindate de transport valori, care transportau din Austria spre Ucraina 40 de milioane de dolari americani, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.
Doar în cursul acestui an, prin teritoriul Ungariei au fost transportate spre Ucraina mai mult de 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de lingouri de aur. Ancheta NAV se desfășoară conform prevederilor legii privind procedura penală, cu cooperarea Centrului de Combatere a Terorismului. Autoritățile maghiare au notificat imediat serviciul consular ucrainean, dar până în prezent nu a sosit nicio reacție oficială.
Transportul era coordonat de un fost general al serviciilor secrete ucrainene
Au apărut întrebări serioase privind modul în care ucrainenii transportă sute de milioane de dolari și euro, precum și lingouri de aur pe drumurile publice din Ungaria. Dacă este vorba de tranzacții între bănci, de ce sunt gestionate astfel, se opresc oare pe drum și iau o parte din bani, și, în general, ce bani sunt aceștia și cui sunt destinați – a întrebat ministrul Péter Szijjártó, conform presei maghiare Origo.
Comunicatul NAV a raportat sume uriașe, nu doar bani, ci și cantități semnificative de aur. Potrivit agenției, doar în acest an au fost transportate prin Ungaria spre Ucraina mai mult de 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de lingouri de aur. Captura recentă, care a declanșat procedura penală pentru spălare de bani, include 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Se ridică pe bună dreptate întrebarea de ce aceste sume uriașe de numerar și aur sunt transportate în această formă.
Afacerea a generat deja o nouă complicație diplomatică, ministrul ucrainean de externe vorbind despre luare de ostatici și despre faptul că autoritățile maghiare nu au informat consulații. NAV a clarificat însă că partea ucraineană a fost notificată imediat, fără a primi până acum vreo reacție oficială.
Guvernul ungar solicită explicații și răspunsuri imediate din partea Ucrainei privind transporturile de numerar prin Ungaria, subliniind că „pe bună dreptate se pune întrebarea dacă nu este vorba despre banii mafiei de război ucrainene”, a declarat Péter Szijjártó la Budapesta.
Ministrul a amintit că NAV desfășoară o anchetă sub suspiciunea unei „infracțiuni șocante”, având în vedere cantitățile incredibile de numerar și aur transportate în ultimele luni.
Guvernul are numeroase întrebări grave legate de afacere, în primul rând de ce este necesar ca ucrainenii să transporte cantități atât de mari de numerar. Dacă este adevărat că este vorba de tranzacții între bănci, atunci se ridică întrebarea de ce acestea nu se rezolvă prin transfer bancar, și de ce este necesar ca sume atât de mari de numerar să călătorească fizic, prin Ungaria.
„Întrebările sunt cu atât mai justificate cu cât însoțitorii acestor transporturi au legături directe cu serviciile secrete ucrainene. Cerem explicații privind motivul pentru care ucrainenii au transportat o cantitate atât de uriașă de numerar prin Ungaria în ultimele luni. Pentru ce sunt folosiți acești bani și cui aparțin?”
Péter Szijjártó a subliniat că partea ucraineană trebuie să ofere răspunsuri și explicații imediate. Până atunci, autoritățile maghiare vor continua cea mai amănunțită și profundă anchetă posibilă. NAV desfășoară procedura penală sub suspiciunea infracțiunii de spălare de bani după ce, joi, au fost reținuți cei șapte cetățeni ucraineni, printre care un fost general al serviciilor secrete, care transportau cu două vehicule blindate 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur din Austria spre Ucraina prin Ungaria.
‼️ We demand answers from Ukraine’s leadership!
— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 6, 2026
Photos show the so-called “Ukrainian gold convoy” operation.
Hungarian authorities detained seven Ukrainian nationals — including a former intelligence general — who were transporting $40 million, €35 million and 9 kg of gold… pic.twitter.com/PWUm82lqoE
