O mișcare de tranzacționare fulgerătoare, executată luni dimineață pe piețele globale de energie, a generat profituri colosale pentru un grup restrâns de investitori care au anticipat cu o precizie chirurgicală anunțul președintelui american. Cu doar un sfert de oră înainte ca Donald Trump să publice pe Truth Social detalii despre negocierile „productive” cu Iranul — mesaj care a prăbușit instantaneu prețul barilului- pe piață au fost plasate pariuri în valoare noțională de 580 de milioane de dolari. Această sincronizare suspectă, care a permis „balenelor” (marii investitori) din piață să încaseze sume uriașe pe seama prăbușirii cotațiilor Brent și WTI, a declanșat un val de frustrare în rândul fondurilor de investiții și suspiciuni grave de insider trading legate de scurgeri de informații din interiorul Casei Albe, scrie Financial Times.
Mii de contracte Brent și WTI au fost tranzacționate cu 15 minute înainte de mesajul președintelui pe Truth Social
Traderii au plasat pariuri în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piața petrolului cu aproximativ 15 minute înainte ca postarea lui Donald Trump, care lăuda negocierile „productive” cu Iranul, să prăbușească prețul țițeiului și să declanșeze volatilitate în cazul altor active.
Aproximativ 6.200 de contracte futures Brent și West Texas Intermediate au fost tranzacționate luni, între orele 6:49 și 6:50 dimineața (ora New York-ului), cu doar un sfert de oră înainte ca președintele SUA să posteze pe Truth Social că în ultimele zile au avut loc „conversații productive” cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Iran. Valoarea noțională a acestor tranzacții a fost de 580 de milioane de dolari, conform calculelor FT bazate pe datele Bloomberg.
Volumele de tranzacționare pentru Brent și WTI au crescut brusc în același timp, cu 27 de secunde înainte de ora 6:50. Contractele futures care urmăresc indicele bursier S&P 500 au crescut ca preț imediat după tranzacțiile cu petrol, volumele crescând, de asemenea, semnificativ în acel interval de timp. Nu s-a putut stabili dacă în spatele tranzacțiilor de luni s-a aflat o singură entitate sau mai multe.
Anunțul lui Trump de la ora 7:04 a declanșat o vânzare masivă pe piețele globale de energie și creșteri ale contractelor futures pe indicele S&P 500 și ale acțiunilor europene, pe măsură ce investitorii și-au redus pariurile privind un conflict prelungit.
Tranzacțiile bine programate au amintit de valul de pariuri mari și extrem de profitabile făcute pe piața de predicții Polymarket cu privire la momentul atacurilor SUA din ultimele luni asupra Iranului și Venezuelei.
„Este greu de dovedit cauzalitatea... dar trebuie să te întrebi cine ar fi fost atât de agresiv la vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piață de la un broker american, referindu-se la tranzacțiile de luni.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a declarat: „Singura preocupare a președintelui Trump și a oficialilor administrației Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american.” El a adăugat: „Casa Albă nu tolerează ca niciun oficial al administrației să profite ilegal de pe urma informațiilor privilegiate, iar orice sugestie că oficialii sunt angajați în astfel de activități fără dovezi reprezintă o raportare nefondată și irresponsabilă.”
Mai multe fonduri de investiții (hedge funds) au remarcat că acesta este unul dintre numeroasele exemple din ultimele luni de tranzacții mari efectuate înaintea anunțurilor oficiale ale guvernului SUA.
Un trader de la un fond de investiții major a declarat că consultanții în energie au observat recent mai multe tranzacții de tip „block trade” care li s-au părut neobișnuit de sincronizate. Un alt manager de portofoliu a afirmat că o serie de tranzacții mari și bine plasate în timp a creat un „nivel de frustrare” în rândul investitorilor.
„Instinctul meu, după ce am urmărit piețele în ultimii 25 de ani, îmi spune că acest lucru este cu adevărat anormal”, a adăugat acesta. „Este luni dimineață, nu există date importante astăzi, nu există vorbitori de la Fed pe care să vrei să îi anticipezi. Este o tranzacție neobișnuit de mare pentru o zi fără risc de evenimente... Cineva tocmai a devenit mult mai bogat.”
Într-o postare ulterioară pe X, tot luni, președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat că ar fi avut loc negocieri între Washington și Teheran, declanșând o scădere a acțiunilor globale și noi achiziții pe piețele de energie. El a adăugat: „Știrile false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și ale petrolului și pentru a scăpa din mlaștina în care sunt prinse SUA și Israelul.”
Un trader de mărfuri a declarat că vânzările de contracte futures pe petrol nu au fost uriașe în raport cu volumele unei piețe care, chiar și înainte de război, era extrem de activă, dar că a observat o mișcare bruscă în cazul TTF (etalonul gazului european) aproximativ în același timp.
Tim Skirrow, șeful departamentului de derivate la firma de consultanță Energy Aspects, a declarat: „Este un volum mai mare decât cel pe care l-aș fi așteptat la acea oră [pentru Brent și WTI], dar, în același timp, nu este excesiv de mare. Mi se pare puțin greu să fac o legătură directă aici.”
El a adăugat că piețele de futures și opțiuni Brent au înregistrat „intrări semnificative” din partea fondurilor în ultimele săptămâni. „Având în vedere reacția prețului, se pare că aproape toată lumea era pe poziții de cumpărare (long). Acesta este aproape un precursor necesar pentru o mișcare atât de violentă.”
