Vânătoarea marilor averi a început! Mai exact, Fiscul verifică primele 313 persoane cu averi mari, care nu au fost declarate şi impozitate. Este vorba despre o mică parte din cei care au înregistrat venituri de peste un milion de lei, în perioada 2011-2013, şi care au intrat în vizorul ANAF, pentru că trăiesc mai bine decât arată actele, potrivit Digi 24. Potrivit primelor date, o persoană din cinci este din Bucureşti-Ilfov. Mai mult, 65 de persoane din cele 313 sunt din Bucureşti şi Ilfov. Sunt verificate alte 14 persoane din Suceava şi câte 10 din Buzău şi Tulcea. Pe listă apar şi persoane din Brăila, Galaţi, Constanţa şi Braşov, în vreme ce în Vaslui, Dâmboviţa şi Arad sunt cele mai puţine persoane suspectate că şi-ar fi ascuns averile.
În total, 8.000 de persoane din această categorie vor fi verificate.
CARE SUNT CRITERIILE
Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obţin venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru eşantionul semnificativ supus analizei de risc. Printre aceştia se numără asociaţi sau acţionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro, au depozite anuale de peste 150.000 de lei sau au achiziţionat maşini mai scumpe de 25.000 de euro. ANAF a identificat peste 130.000 de cazuri în care diferenţa între veniturile estimate şi cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei.
Mai departe, agenţia a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziţii de proprietăţi imobiliare în intervalul 2011 - 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în acelaşi interval maşini de peste 75.000 de euro. Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminaţi întrucât riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soţilor, dar s-au adăugat 3.150 de cetăţeni, rude sau afini până la gradul II, identificaţi cu risc fiscal în eşantionul de 132.000 de persoane.
Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunţită, în patru grupe de risc - patron bogat de firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii dar prezintă risc semnificativ, arată ANAF.
CÂTE PERSOANE SUNT VIZATE DE PRIMA SERIE DE VERIFICĂRI
În total sunt 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificări. ANAF a înfiinţat opt servicii distincte de verificări fiscale dedicate programului, în structura direcţiei de verificări fiscale de la nivel central - Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Galaţi, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, cărora le-a alocat 100 de posturi, şi a selectat primii 60 de inspectori care se ocupă exclusiv de acest program. Acestora le-au fost alocate 313 cazuri pentru prima etapă - verificarea fiscală prealabilă documentară.
