Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012 — 2015, s-a format un grup infracțional specializat în construcția unor scheme infracționale complexe pentru obținerea de beneficii materiale importante. Grupul infracțional a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale, care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
Emiterea respectivelor facturi a servit atât diminuării în mod ilicit a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite, cât mai ales creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale folosite a unor sume importante de bani.
Ulterior, sumele de bani au fost ridicate în numerar de către membrii grupării, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realității (de exemplu restituire împrumut acordat de administrator societății comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul "achiziții materiale", fără ca ulterior să fie prezentate unității bancare documentele justificative cu privire la așa-zisele achiziții.
O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiași societăți comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupării este de aproximativ 16 milioane euro.
În acest dosar, procurorii DIICOT — Biroul Teritorial Neamț i-au reținut pe inculpații Mihai Stan, Mihai Toma, George Eugen Cristian, Bușe Paul, Vlasă Ionuț Ciprian, Horpos Alexandru, Misăilă Gheorghe Dan, George și Vasile Trifan, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și complicitate la spălare de bani.
Ulterior, instanța de judecată a dispus ca aceștia să fie cercetați în libertate sub control judiciar.
