O captură spectaculoasă a autorităților maghiare la Budapesta a scos la iveală nu doar o avere colosală de zeci de milioane de dolari și lingouri de aur, ci și o rețea de personaje cu profil înalt din serviciile secrete ucrainene, ridicând semne de întrebare cu privire la originea „banilor de război”, scrie publicatia maghiara Mandiner
Ceea ce părea inițial un simplu transport bancar de rutină între Austria și Ucraina s-a transformat rapid într-un scandal diplomatic de proporții după ce Centrul de Combatere a Terorismului (TEK) din Ungaria a interceptat două vehicule blindate pline cu numerar și aur. În centrul controversei se află Ghenadi Kuznețov, un fost general-maior al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a cărui prezență în acest convoi neobișnuit a alimentat speculații explozive în presa ucraineană și internațională. De la ipoteza unor fonduri destinate pieței negre a armamentului, până la acuzații privind venituri ilicite din „industria” fraudelor prin call center-uri, acest caz expune o rețea complexă de interese, corupție și transferuri financiare masive care par să ocolească complet sistemele bancare monitorizate,
Pe 5 martie autoritățile maghiare au oprit pe teritoriul Ungariei două vehicule blindate de transport valori care se îndreptau dinspre Austria spre Ucraina. Potrivit comunicatului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Vamală (NAV), în cele două mașini au fost găsite 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur, fiind demarată o procedură în cauză sub suspiciunea de spălare de bani.
Șapte cetățeni ucraineni călătoreau cu convoiul; aceștia au fost reținuți de autorități și ulterior expulzați din țară. Imaginile filmate în timpul acțiunii TEK (Centrul de Combatere a Terorismului) și fotografiile publicate cu averea confiscată au transformat imediat povestea într-o chestiune politică, la care și Kievul a reacționat cu indignare.
Din partea guvernului maghiar au apărut în mod justificat întrebări în acest caz, la care nici până astăzi nu există răspunsuri liniștitoare: de ce a fost transportată o asemenea avere prin Ungaria către Ucraina în mașini blindate, sub formă de numerar și lingouri de aur, și de ce a fost escortată de persoane cu background în serviciile secrete și armată, și asta (dacă suntem binevoitori și îi credem) nici măcar pe ruta cea mai scurtă posibilă?
Conform părții ucrainene, totul a fost o operațiune bancară complet legală, efectuată de angajații băncii de stat Oschadbank. Totuși, conducerea de la Budapesta pune întrebarea: dacă a fost vorba într-adevăr de un tranzit bancar regulat, de rutină, atunci de ce au ales numerarul și aurul care întăresc suspiciunea de corupție, în locul transferului bancar regulat și transparent, și ce căuta în convoi un fost general al Serviciului de Securitate al Ucrainei?
Expediția a fost gestionată de un fost general al serviciilor secrete ucrainene, se arată în comunicat.
General corupt în mașina blindată
Híradó.hu, citând informațiile jurnalistului ucrainean din Transcarpatia, Vitali Glagola, a scris că fostul general ucrainean prins în Ungaria a fost general-maior în rezervă al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit lui Glagola, acesta a condus anterior centrul special de operațiuni antiteroriste al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), adică nu este vorba de un însoțitor anonim, nici de un om de securitate simplu, ci de una dintre cele mai influente figuri ale aparatului de securitate al statului ucrainean, a cărui persoană indică faptul că: transportul pe drumuri publice al fabuloasei încărcături nu ar fi putut fi o operațiune de rutină.
Potrivit Strana, citată de Híradó.hu, ofițerul de carieră ajuns la vârsta de peste 55 de ani, Ghenadi Ivanovici Kuznețov, a fost general-maior al SBU, care a ocupat poziții de conducere în structurile antiteroriste ucrainene timp de mulți ani.
În cursul carierei sale, a avut un rol și în conducerea Centrului Antiterorist al SBU și a fost în legătură cu așa-numita unitate de operațiuni speciale „Alfa”, care este comandoul de elită al serviciului. În timpul conflictului armat izbucnit în estul Ucrainei în 2014, a ocupat unul dintre cele mai importante posturi operative: din martie 2014 a devenit șeful centrului special de operațiuni antiteroriste și a participat la coordonarea operațiunilor desfășurate în zona Donbas.
În perioada inițială a luptelor, în aprilie 2014, în timpul ciocnirilor din zona Slaviansk, a fost chiar rănit, când înarmați au deschis focul asupra vehiculelor unității speciale a SBU.
Aceasta este, desigur, epopeea eroică. Cu toate acestea, există detalii mult mai puțin glorioase.
Cariera sa a fost însă însoțită de scandaluri mult mai devreme și ulterior. Conform surselor publice ucrainene, inclusiv a unui portal ucrainean anticorupție, în 2011, Tribunalul Districtual Pecerski din Kiev l-a condamnat pentru infracțiuni de serviciu, iar ulterior au fost demarate împotriva sa de mai multe ori anchete disciplinare în cadrul SBU.
În ciuda acestui fapt, și-a păstrat influența în sistem mult timp, iar în 2020 a primit un rol, ca reprezentant al părții ucrainene, într-unul dintre grupurile de lucru umanitare ale procesului de pace de la Minsk, care se ocupa, printre altele, de schimbul de prizonieri de război și deținuți.
Adică, dacă ar fi adevărată poziția oficială ucraineană conform căreia convoiul a efectuat o „simplă tranzacție bancară”, atunci cu mare probabilitate nu ar pune un om cu un asemenea trecut lângă bani. Deja acest lucru sugerează în sine: cazul depășește cu mult un transport de bani obișnuit, mai ales dacă aruncăm o privire la fundalul nu tocmai imaculat al protagonistului și la conexiunile sale politice.
Autoritățile i-au prins pe făptașii ucraineni – dar cazul este departe de a fi închis.
Nu este prima dată când apare domnul general-maior
În presa ucraineană, numele lui Kuznețov a apărut și cu ani în urmă în legătură cu scandaluri. Postarea actuală pe Telegram a lui Vitali Glagola este deosebit de demnă de remarcat deoarece a reamintit: deja în 2020 a fost realizat un material de investigație despre el, care a trecut în revistă detaliat cariera sa și scandalurile apărute în jurul lui.
Conform dezvăluirii jurnalistice anterioare menționate de Glagola, Kuznețov este prin educație chinolog, ocupându-se cu câini și ameliorarea raselor, de aici ar fi putut proveni porecla sa „Kutyas” (Câinele) sau „Kutya”. Materialul despre el a mai reamintit că, în 2011, Tribunalul Districtual Pecerski l-a declarat vinovat de neglijență în serviciu, totuși a putut reveni în sistem și, așa cum am scris, în 2014 a putut ajunge într-o poziție de conducere.
Această revenire este grăitoare în sine, deoarece în niciun caz nu este vorba despre un om ireproșabil. În ciuda acestui fapt, a ajuns din nou într-o poziție importantă, iar ulterior – conform afirmațiilor presei ucrainene – tot mai multe cazuri întunecate i-au umbrit activitatea.
Joc josnic cu cei mai vulnerabili
Cele mai grave acuzații la adresa lui Kuznețov sunt legate de lumea acțiunilor de schimb de prizonieri, portalul ucrainean anticorupție Antikor susținând că generalul și cercurile politice de deasupra sa au făcut o afacere serioasă din schimburile de prizonieri și ostatici.
Portalul afirmă că, în cursul acestor procese, nu o dată, în locul soldaților ucraineni reali și al prizonierilor de război, au fost incluși în programe oameni de afaceri sau personaje cu un trecut dubios, care și-au cumpărat pe bani locuri pe așa-numitele „liste de schimb”.
Potrivit descrierii Antikor, esența metodei consta în trecerea pe listele de persoane solicitate de partea ucraineană a unor indivizi mai înstăriți din teritoriile ocupate sau a unor figuri legate de lumea interlopă locală, un astfel de loc pe listă valorând între 30.000 și 80.000 de dolari.
Pe baza acestor informații, Kuznețov pare a fi un membru tipic al mafiei de război ucrainene, care profită de pe urma conflictului. În acest caz, devine deosebit de ironic faptul că ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiha, a reclamat tocmai o „luare de ostatici” în momentul reținerii celor șapte transportatori de bani, printre care se afla și Kuznețov.
Antikor a descris acest sistem drept afacerea comună a lui Kuznețov și a lui Andrii Iermak, fostul colaborator apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, care a condus biroul prezidențial până la retragerea sa forțată din cauza unui scandal de corupție, deși ulterior i s-a creat o nouă poziție, cu siguranță bine remunerată.
Portalul susține că din acest univers ar fi putut răsări și averea privată a generalului, al cărei simbol spectaculos a devenit vila sa de pe malul Niprului, din Osokorki.
Vilă de lux pe malul râului
Articolul Antikor a atras atenția în mod special asupra faptului că merită să admirăm „de la înălțime” casa pe care Kuznețov a construit-o în Osokorki din Kiev, pe malul Niprului. Conform portalului, proprietatea luxoasă, piscina și priveliștea întregii proprietați stau în contrast cu acea traiectorie profesională oficială pe care un lider terorist de stat ar fi putut-o parcurge pe hârtie.
Postarea lui Glagola a tratat și faptul că, conform materialului de investigație anterior, generalul locuia în această proprietate luxoasă, în timp ce oficial era înregistrat într-un apartament simplu.
Se pune involuntar întrebarea: ce căuta tocmai un astfel de personaj într-o mașină blindată oprită în Ungaria, plină cu bani și aur?
Alte afaceri dubioase și scandaluri de serviciu
Scandalurile din jurul lui Kuznețov însă nu s-au epuizat cu acuzațiile legate de schimbul de prizonieri. Conform presei ucrainene, în cursul carierei sale a fost implicat de mai multe ori în cazuri disciplinare și de corupție.
Conform Antikor, a fost înlăturat de două ori din SBU din cauza unor abateri de natură corupțională, însă a fost capabil să revină în sistem. Portalul a reamintit, de asemenea, că în 2011 Tribunalul Districtual Pecerski din Kiev l-a condamnat pentru infracțiuni de serviciu. Acest lucru este deja rar în sine la o organizație care, teoretic, are sarcina de a proteja securitatea națională a țării.
Scandalurile însă nu s-au terminat nici aici. Conform Antikor, în februarie 2019 au fost demarate două anchete interne împotriva sa, în urma cărora a primit o mustrare aspră. Printre acuzații s-au numărat abuzuri legate de banii publici, folosirea vehiculului de serviciu în scopuri private pentru vacanțe în străinătate, precum și diverse „venituri secundare”.
Cazul legat de ultimul punct de acuzare indică bine despre ce fel de soldat vorbim de fapt în legătură cu cele întâmplate.
Petreceri pentru... comandoul de elită?
Un articol de investigație din 2020 al portalului de știri ucrainean Glavcom a tratat mai detaliat acest caz. Potrivit publicației, Kuznețov organiza misiuni de serviciu mascate pe hârtie drept „exerciții antiteroriste”, în timp ce forțele speciale aflate sub comanda sa asigurau, de fapt, evenimente civile și concerte, complet la negru. În documentație, aceste călătorii figurau ca misiuni în zona ocupată de ruși, ceea ce, în plus, aducea mai multe avantaje participanților: salariul soldaților era majorat, iar timpul lor de serviciu era înregistrat cu calculul mai favorabil, caracteristic serviciului pe front. Dacă știrea din presă este adevărată, atunci generalul a comis simultan fraudă bugetară, fals în acte publice și folosirea forțelor antiteroriste în scopuri private. Articolul Glavcom a mai menționat, de altfel, o altă circumstanță gravă: unul dintre subordonații lui Kuznețov, Vasili Prozorov, a fugit ulterior în Rusia și a susținut că a colaborat cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) rus.
Pe lângă recunoașterea meritelor sale, portalul Antikor a evidențiat în mod special că, în anul 2020, adică deja sub administrația Zelenski, Kuznețov a primit Ordinul Danilo Halițki, distincție acordată pentru activitate remarcabilă în serviciul militar și de securitate. Acest lucru înseamnă că, în timp ce presa ucraineană îl punea în legătură cu cazuri semnificative de corupție și abuzuri, regimul Zelenski a continuat să-l trateze ca pe un actor important, practic acoperindu-l și, mai mult, premiindu-l. Această dualitate spune multe despre mediul politic și instituțional în care cariera lui Kuznețov a putut fi construită. De aici devine cu adevărat interesantă cealaltă jumătate a cazului: de unde ar fi putut proveni banii transportați în mașinile blindate și către cine se îndreptau de fapt?
Materie primă pentru toalete de aur în valoare de 1,25 miliarde de euro
Banii și aurul găsite la momentul capturării convoiului reprezentau o cantitate uluitoare în sine, însă datele comunicate de autoritățile maghiare conturează o imagine și mai gravă. Potrivit relatării Magyar Nemzet, pe baza informațiilor furnizate de NAV, doar în primele luni ale anului 2026 au putut fi transportate prin Ungaria către Ucraina, într-un mod similar, peste 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de aur. Această sumă convertită reprezintă un ordin de mărime de aproximativ 480 de miliarde de forinți. Prin comparație, dintr-o asemenea sumă s-ar putea plăti o pensie lunară completă pentru milioane de pensionari europeni, ceea ce înseamnă că nu este vorba despre o mișcare de bani ocazională, ci despre un tranzit de un asemenea volum care ridică, prin el însuși, o serie întreagă de întrebări.
De ce au transportat banii în numerar și aur? „Se pune justificat întrebarea dacă nu este vorba despre banii mafiei de război ucrainene.”
De ce au transportat banii în numerar și aur? Ministrul de externe maghiar a așteptat la rândul său un răspuns la întrebarea menționată anterior, Péter Szijjártó atrăgând atenția că, dacă ar fi fost vorba într-adevăr de o tranzacție bancară legală, atunci de ce nu au efectuat transferul sumelor uriașe prin bancă și de ce au fost escortate fondurile de oameni cu legături în serviciile secrete. Totodată, ministrul a ridicat problema că se pune justificat întrebarea dacă nu este vorba cumva despre banii mafiei de război ucrainene.
Explicația oficială ucraineană
Explicația oficială ucraineană a prezentat, desigur, o poveste cu totul diferită, Ministerul de Externe al Ucrainei și Oschadbank susținând că cei șapte cetățeni ucraineni sunt angajați ai băncii de stat și că cele două vehicule blindate circulau în cadrul unui transport interbancar regulat de numerar între Austria și Ucraina. Acest argument șchioapătă însă în mai multe puncte, deoarece, într-un sistem financiar modern, tranzacțiile de zeci de milioane de dolari se efectuează aproape fără excepție prin transfer electronic, iar în convoi nu se aflau simpli angajați bancari. Potrivit Magyar Nemzet, nu este suficient că transportul de bani a fost supravegheat de un fost general SBU, dar și adjunctul său a servit ca maior în cadrul forțelor aeriene, ceilalți membri ai grupului având, de asemenea, un trecut militar sau în securitatea națională, ceea ce sugerează că vorbim mai degrabă despre o echipă care amintește de forțele de operațiuni speciale decât despre o brigadă bancară de transport de valori.
Bloggeri ucraineni ridică vălul
Un YouTuber și blogger ucrainean, Anatoli Sarij, publicând informații interesante despre originea banilor. Conform afirmațiilor sale, inițial a crezut că banii proveneau dintr-un caz de corupție legat de Volodimir Zelenski, însă ulterior a primit informații conform cărora averea nu i-ar aparține președintelui ucrainean, ci ar putea fi a unor parteneri europeni. În legătură cu acțiunea autorităților maghiare, Sarij a precizat că este vorba despre aproximativ 80 de milioane de euro și circa 10 kilograme de aur, subliniind că la Bruxelles se cunoaște a cui sunt acești bani și că Viktor Orbán a acționat foarte precis, lovind exact acolo unde durea. În urma acestor dezvăluiri, în Ucraina au început speculații serioase despre a cui avere ar fi transportat, de fapt, „convoiul de aur”.
Umbra mafiei fraudelor cibernetice
Un alt blogger ucrainean de opoziție, Miroslav Olesko, a ridicat o a treia versiune.Citând propriile sale surse din cadrul autorităților ucrainene, acesta a afirmat că banii transportați nu erau destinați achiziției de arme, ci provin dintr-un call center, iar fostul general SBU arestat este angajatul acestei companii.
Acest lucru poate părea ciudat la prima vedere, dar anterior Mandiner a prezentat în detaliu cum a devenit Ucraina, în ultimii ani, unul dintre centrele europene ale fraudelor prin call center, un raport internațional indicând că în țară funcționează sute, dacă nu chiar mii de astfel de call center-uri frauduloase. Aceste rețele vizează adesea victime din străinătate, precum investitori din Europa de Vest sau America de Nord, cu investiții false în criptomonede și acțiuni.
Metoda este simplă: „consilierii” care stau la celălalt capăt al telefonului sunt, de fapt, escroci care păcălesc victimele cu promisiunea unor randamente ridicate. O parte semnificativă din banii obținuți ajunge în conturi offshore sau în criptovalute.
Conform rapoartelor, acest tip de metodă de fraudă internațională a devenit o întreagă industrie în Ucraina, care pentru mulți tineri poate fi mai profitabilă decât un loc de muncă normal. Așadar, dacă afirmația bloggerului este adevărată, anume că prin convoiul respectiv se transportau astfel de fonduri, acest lucru ar indica o structură criminală bine verificată, cu care, în acest mod, și președintele ucrainean ar putea avea legătură.
Tot mai multe întrebări, tot mai puține răspunsuri
Povestea se ramifică, așadar, în mai multe direcții, deoarece, conform versiunii oficiale ucrainene, a avut loc doar un transport de bani bancar de rutină, în timp ce partea maghiară a ridicat o suspiciune serioasă de spălare de bani, iar o parte a blogosferei ucrainene vorbește despre corupție, bani europeni sau rețele criminale de tip call center.
Un lucru este însă cert: din cauza trecutului lui Ghenadi Kuznețov, aflat în convoi, și a volumului averii transportate, cazul depășește cu mult un transport de bani obișnuit.
Și în timp ce cei șapte cetățeni ucraineni s-au întors deja în patria lor, întrebarea rămâne deschisă: oare a cui avere a fost transportata, de fapt, de convoiul de aur ucrainean?
Looks like Hungary has stopped playing along with Ukraine’s money-laundering schemes that the EU politely pretends not to notice.
— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) March 6, 2026
They’ve already intercepted a vehicle packed with cash and gold.????????
Zelensky, your artistic move is next???? pic.twitter.com/0j9RKyyts0
